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企业的违规行为主要表现为利用一些虚假单据虚构贸易背景,向境外转移资金或逃汇。

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  网民“陈卓健”认为,为有效防范“黑灰产”,企业需要常态化地审查自己的业务是否存在漏洞,进一步规划和加强自身的风控能力。

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